PF desarticula esquema de fraudes bancárias contra a Caixa em ação ligada ao Piauí

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal do Piauí.

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De acordo com as investigações, um dos integrantes do esquema, natural do Piauí, era responsável por receber boletos bancários pagos por correntistas da Caixa sem autorização. Os valores eram desviados por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, que serviam de base para saques e depósitos.

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No decorrer das apurações, a PF identificou outros membros da organização criminosa e constatou que os recursos ilícitos eram utilizados em movimentações financeiras e na compra de bens de alto valor.

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A operação busca coletar elementos probatórios, interromper a atuação do grupo e apreender patrimônio adquirido com os recursos desviados. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.