MP intensifica ações de combate a crimes licitatórios e lavagem de dinheiro em Simplício Mendes

O Ministério Público do Piauí (MPPI), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, realizou na quarta-feira (18), a segunda etapa de ações específicas voltadas ao combate de crimes licitatórios e à lavagem de dinheiro na região, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

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A iniciativa foi liderada pelo promotor de Justiça Vinícius Nunes. Na ocasião, o representante ministerial reuniu-se com o auditor de controle externo do TCE, João Luís, para tratar de temas sensíveis e sigilosos relacionados à análise de matrizes de risco no contexto de investigações financeiras autônomas. A reunião representou um marco no fortalecimento das estratégias de monitoramento e responsabilização por desvios de recursos públicos.

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As ações da Promotoria Criminal estão fundamentadas na Recomendação nº 115, de 10 de dezembro de 2024, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O documento estabelece metodologias específicas para a instauração e processamento de investigações financeiras autônomas, reforçando a atuação dos ramos ministeriais na persecução patrimonial e na identificação de fluxos ilícitos de recursos.

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Além disso, a atuação está alinhada às Recomendações 4, 30 e 31 do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF), que orientam a adoção de medidas eficazes para o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à aplicação de sanções financeiras.

O Ministério Público do Piauí reafirma seu compromisso com a legalidade e a proteção do patrimônio público, ressaltando que as ações em andamento visam desarticular esquemas de corrupção, promover a transparência na gestão pública e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições.